国产亚洲一区二区三区夜夜嗨

本公司(si)董事會由9位在石(shi)化、塑膠、財務(wu)及(ji)企(qi)管(guan)等專(zhuan)業領域經(jing)驗豐富人士所(suo)組(zu)成，首要(yao)責任係依據法(fa)令及(ji)公司(si)規章監督公司(si)運作，並對(dui)經(jing)營階層提(ti)供專(zhuan)業策略與方(fang)向，以期為股(gu)東創造最高利益。

董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)每(mei)季至(zhi)少(shao)召(zhao)開一次(ci)(ci)，由董(dong)(dong)事(shi)(shi)長召(zhao)集並(bing)擔(dan)任主席(xi)(xi)，轄下依規定設置(zhi)「薪資報酬委(wei)員(yuan)會(hui)」及「審計委(wei)員(yuan)會(hui)」等組(zu)織(zhi)，分(fen)別依相關職權範圍召(zhao)開會(hui)議進行議案報告或討論(lun)後，再提(ti)案至(zhi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)。 為充分(fen)獲得公司體(ti)制(zhi)外部專業意見及監督經營階層營運(yun)績效(xiao)，每(mei)次(ci)(ci)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)至(zhi)少(shao)有一席(xi)(xi)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)親自出(chu)席(xi)(xi)參(can)與(yu)；若有決議事(shi)(shi)項應(ying)有全(quan)體(ti)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)親自出(chu)席(xi)(xi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)，獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)如無(wu)法(fa)親自出(chu)席(xi)(xi)，須委(wei)由其他獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)代(dai)理出(chu)席(xi)(xi)。

本公(gong)司設置(zhi)「董事(shi)會秘書(shu)室(shi)」作(zuo)為董事(shi)會運作(zuo)之事(shi)務單位(wei)，並追蹤董事(shi)會決議結果均(jun)能有(you)效執行。

董事成員多元化政策執行情形：

依本公司「公司治(zhi)(zhi)理(li)守則」第20條，董事會成員組成應考(kao)量多(duo)元(yuan)化，並(bing)具備執行職(zhi)務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治(zhi)(zhi)理(li)之理(li)想目標，董事會整體(ti)應具備之能力如下(xia)：

• (一)營運判斷能力。
• (二)會計及財務分析能力。
• (三)經營管理能力。
• (四)危機處理能力。
• (五)產業知識。
• (六)國際市場觀。
• (七)領導能力。
• (八)決策能力。

除以上(shang)八(ba)項(xiang)應具(ju)備(bei)之(zhi)能力外，另(ling)考量目前(qian)全球(qiu)對公司治(zhi)理(li)及(ji)環境保(bao)護相關議題愈趨重視(shi)，董事會成(cheng)員多元(yuan)化方面期能具(ju)備(bei)「法律」及(ji)「環保(bao)」二項(xiang)專業能力。目前(qian)現(xian)任成(cheng)員均(jun)具(ju)備(bei)執行職(zhi)務(wu)所須(xu)之(zhi)知識、技能及(ji)素養，並分別擁有會計財務(wu)、國際市場、法律及(ji)環保(bao)等專長。

為(wei)引(yin)進外部(bu)優秀人才進入(ru)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)，達(da)到董(dong)(dong)事會(hui)成(cheng)員(yuan)多(duo)元(yuan)化目(mu)(mu)標，本(ben)(ben)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事席(xi)(xi)次由(you)原本(ben)(ben)3席(xi)(xi)新增至(zhi)4席(xi)(xi)，並於(wu)(wu)111年5月(yue)30日(ri)選任(ren)(ren)。其中徐承(cheng)義先生(sheng)係新任(ren)(ren)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，學(xue)(xue)歷為(wei)瑞士(shi)商學(xue)(xue)院企(qi)管碩士(shi)，現擔(dan)(dan)任(ren)(ren)瓦城泰統集團董(dong)(dong)事長，具(ju)備深(shen)厚商務(wu)工(gong)作經驗，有助於(wu)(wu)提(ti)升董(dong)(dong)事會(hui)審查議案之(zhi)品質。為(wei)達(da)到董(dong)(dong)事成(cheng)員(yuan)性(xing)別(bie)多(duo)元(yuan)化目(mu)(mu)標，本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)於(wu)(wu)113年5月(yue)28日(ri)股東(dong)常會(hui)補選1席(xi)(xi)女(nv)性(xing)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事張振明女(nv)士(shi)。張女(nv)士(shi)畢(bi)業(ye)於(wu)(wu)香港理(li)工(gong)大(da)(da)學(xue)(xue)設計系，曾(ceng)擔(dan)(dan)任(ren)(ren)聯廣(guang)集團執行長暨聯廣(guang)、聯眾、聯太、達(da)聯等(deng)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長，在學(xue)(xue)界曾(ceng)擔(dan)(dan)任(ren)(ren)中原大(da)(da)學(xue)(xue)商業(ye)設計系系主任(ren)(ren)暨研究所(suo)所(suo)長，目(mu)(mu)前任(ren)(ren)職於(wu)(wu)中原大(da)(da)學(xue)(xue)商業(ye)設計系副教授，具(ju)備媒體(ti)公(gong)關(guan)及商業(ye)設計深(shen)厚資歷。未來董(dong)(dong)事成(cheng)員(yuan)多(duo)元(yuan)化目(mu)(mu)標為(wei)因(yin)應(ying)全球日(ri)益重(zhong)視企(qi)業(ye)永續發(fa)展(zhan)之(zhi)趨勢，公(gong)司(si)(si)擬增加熟稔專精相關(guan)領域(yu)之(zhi)董(dong)(dong)事成(cheng)員(yuan)，以提(ti)升公(gong)司(si)(si)永續競爭力，使公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)功(gong)能更臻完善。

董(dong)事會成員(yuan)多元(yuan)化之情形(xing)請參閱下(xia)表：

• 本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%。
• 4位董事年齡在70歲以上，2位在60~69歲，2位在50~59歲，1位在50歲以下。
• 4位獨立董事連續任期均未超過三屆。

112年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 本公司於113年1月完成績效評估作業，評估期間為112年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
   (1) 整體董事會績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果及補充說明
   對公司營運之參與程度	4.67	1. 整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，評估結果良好。 2. 近年來國際局勢仍持續動盪不安，俄烏、以巴地緣戰爭紛擾、能源價格波動劇烈，及全球通膨升息等因素，削弱消費力道，衝擊全球經濟局勢，對公司營運帶來影響。另，面對能源及碳排相關政策、法規變動所衍生之營運風險，公司仍將持續落實減碳目標及規劃綠電方案，以達到企業永續發展目標。董事會及經營階層應隨時關注公司所面對上述之各項挑戰，督導公司邁入正確營運方向。
   提升董事會決策品質	5
   董事會組成與結構	5
   董事之選任及持續進修	5
   內部控制	5

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
   (2) 董事成員績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果
   公司目標與任務之掌握	4.91	董事自評結果，六大面向平均分數均達4.8分以上，整體評估結果良好。
   董事職責認知	5
   對公司營運之參與程度	4.88
   內部關係經營與溝通	5
   董事之專業及持續進修	5
   內部控制	4.96

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
4. 112年度整體董事會及董事成員績效評估結果，提報於113年第一季董事會。

提升董事專業職能

112年度各(ge)董事及(ji)(ji)獨(du)立董事參與(yu)各(ge)項(xiang)進修課程(cheng)及(ji)(ji)時(shi)數(shu)：