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本公司(si)董事会由9位在石化、塑料、财务及企(qi)管等专(zhuan)业(ye)领(ling)域经(jing)验(yan)丰富人士所组成，首要责任系依据法令及公司(si)规章(zhang)监督公司(si)运作，并(bing)对经(jing)营阶层(ceng)提供(gong)专(zhuan)业(ye)策略(lve)与方(fang)向，以期为股东创造最(zui)高利益(yi)。

董(dong)(dong)事(shi)(shi)会每季至少召(zhao)开一次，由(you)董(dong)(dong)事(shi)(shi)长召(zhao)集并担任(ren)主席(xi)(xi)，辖下依(yi)规定设(she)置(zhi)「薪资报酬委员会」及「审计委员会」等组织，分(fen)别依(yi)相(xiang)关职权范围召(zhao)开会议进行议案报告或讨论后，再提案至董(dong)(dong)事(shi)(shi)会。 为充分(fen)获得公司(si)体(ti)制外部专业意见及监督(du)经营(ying)(ying)阶层营(ying)(ying)运绩效，每次董(dong)(dong)事(shi)(shi)会至少有(you)(you)一席(xi)(xi)独立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)亲自出席(xi)(xi)参与；若有(you)(you)决议事(shi)(shi)项应有(you)(you)全(quan)体(ti)独立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)亲自出席(xi)(xi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)会，独立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)如无法亲自出席(xi)(xi)，须委由(you)其他独立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)代理出席(xi)(xi)。

本(ben)公(gong)司设置(zhi)「董(dong)(dong)事会(hui)秘书室」作为董(dong)(dong)事会(hui)运作之事务(wu)单位，并追踪董(dong)(dong)事会(hui)决议结果(guo)均能(neng)有效执行。

董事成员多元化政策执行情形：

依本公(gong)司(si)「公(gong)司(si)治理守则」第20条，董事会成员组成应(ying)考虑(lv)多元化(hua)，并(bing)具备(bei)执行(xing)职(zhi)务所必(bi)须之(zhi)知识、技能及素(su)养。为(wei)达(da)到公(gong)司(si)治理之(zhi)理想目标，董事会整体应(ying)具备(bei)之(zhi)能力如下：

• (一)营运判断能力。
• (二)会计及财务分析能力。
• (三)经营管理能力。
• (四)危机处理能力。
• (五)产业知识。
• (六)国际市场观。
• (七)领导能力。
• (八)决策能力。

除以上八项应具备之(zhi)能(neng)力外，另考虑目前全球对公司(si)治理及环境保(bao)护相关议题愈趋重视，董事(shi)会成员多元(yuan)化方面期能(neng)具备「法(fa)律」及「环保(bao)」二项专(zhuan)业(ye)能(neng)力。目前现(xian)任(ren)成员均具备执行(xing)职务所须(xu)之(zhi)知识(shi)、技(ji)能(neng)及素(su)养，并分别拥有会计财务、国际市场、法(fa)律及环保(bao)等专(zhuan)长。

为(wei)(wei)引进(jin)外部优秀人才进(jin)入公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)，达到董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)成(cheng)员多元(yuan)化(hua)目标，本(ben)(ben)届董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)独立董事(shi)(shi)席次(ci)由原(yuan)本(ben)(ben)3席新增至4席，并于(yu)111年5月(yue)30日(ri)选任(ren)。其中徐承义先生系(xi)新任(ren)独立董事(shi)(shi)，学(xue)历(li)为(wei)(wei)瑞(rui)士(shi)(shi)(shi)商学(xue)院企管硕士(shi)(shi)(shi)，现担任(ren)瓦城(cheng)泰统集团董事(shi)(shi)长(zhang)，具备深厚商务(wu)工作经验，有(you)助于(yu)提(ti)升董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审查议案(an)之(zhi)质量。为(wei)(wei)达到董事(shi)(shi)成(cheng)员性(xing)别多元(yuan)化(hua)目标，本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)113年5月(yue)28日(ri)股东(dong)常会(hui)(hui)(hui)补选1席女(nv)性(xing)独立董事(shi)(shi)张(zhang)振明(ming)女(nv)士(shi)(shi)(shi)。张(zhang)女(nv)士(shi)(shi)(shi)毕业于(yu)香港理工大学(xue)设(she)计系(xi)，曾担任(ren)联(lian)(lian)广(guang)集团执行(xing)长(zhang)暨(ji)联(lian)(lian)广(guang)、联(lian)(lian)众、联(lian)(lian)太、达联(lian)(lian)等公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)长(zhang)，在学(xue)界(jie)曾担任(ren)中原(yuan)大学(xue)商业设(she)计系(xi)系(xi)主任(ren)暨(ji)研究所(suo)所(suo)长(zhang)，目前任(ren)职于(yu)中原(yuan)大学(xue)商业设(she)计系(xi)副教授，具备媒体公(gong)(gong)关及商业设(she)计深厚资历(li)。未来(lai)董事(shi)(shi)成(cheng)员多元(yuan)化(hua)目标为(wei)(wei)因应全球(qiu)日(ri)益重视企业永续(xu)发展(zhan)之(zhi)趋势，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)拟增加熟稔专精相关领域之(zhi)董事(shi)(shi)成(cheng)员，以(yi)提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)(si)永续(xu)竞争力，使公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)功能(neng)更臻完善。

董事会成员多元化之情形请(qing)参阅下表：

• 本公司具员工身份之董事占比为22%，独立董事占比为44%。
• 4位董事年龄在70岁以上，2位在60~69岁，2位在50~59岁，1位在50岁以下。
• 4位独立董事连续任期均未超过三届。

112年度整体董事会及个别董事成员绩效评估执行情形

1. 本公司依据「董事会绩效评估办法」，拟定每年度结束时，进行当年度整体董事会及个别董事成员之绩效评估。
2. 整体董事会及个别董事成员绩效评估作业由董事会秘书室负责执行，采用内部自评方式进行。绩效评估结果将作为公司检讨、改进之参考依据。
3. 本公司于113年1月完成绩效评估作业，评估期间为112年1月1日至12月31日。评估结果汇整如下：
   (1) 整体董事会绩效
   

   评估面向	分数(注)	评估结果及补充说明
   对公司营运之参与程度	4.67	1. 整体董事会评估结果，五大面向平均分数均达4.6    分以上，评估结果良好。 2. 近年来国际局势仍持续动荡不安，俄乌、以巴地    缘战争纷扰、能源价格波动剧烈，及全球通膨升    息等因素，削弱消费力道，冲击全球经济局势，    对公司营运带来影响。另，面对能源及碳排相关    政策、法规变动所衍生之营运风险，公司仍将持    续落实减碳目标及规划绿电方案，以达到企业永    续发展目标。董事会及经营阶层应随时关注公司    所面对上述之各项挑战，督导公司迈入正确营运    方向。
   提升董事会决策品质	5
   董事会组成与结构	5
   董事之选任及持续进修	5
   内部控制	5

   注：评估分数以0~5分范围表示，满分为5分。
   
   (2) 董事成员绩效
   

   评估面向	分数(注)	评估结果
   公司目标与任务之掌握	4.91	董事自评结果，六大面向平均分数均达4.8分以上，整体评估结果良好。
   董事职责认知	5
   对公司营运之参与程度	4.88
   内部关系经营与沟通	5
   董事之专业及持续进修	5
   内部控制	4.96

   注：评估分数以0~5分范围表示，满分为5分。
   
4. 112年度整体董事会及董事成员绩效评估结果，提报于113年第一季董事会。