国产亚洲一区二区三区夜夜嗨

本(ben)公(gong)司依行政院金融监督管理委员(yuan)会证期(qi)局颁布之"公(gong)开发行公(gong)司建立内部控(kong)制制度处理准则(ze)"第(di)11条规定，设置(zhi)隸属于(yu)董事(shi)会之稽(ji)核(he)处，配置(zhi)专职之稽(ji)核(he)人员(yuan)。

稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)处依风险评估结果与法(fa)令规定拟订年度稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)计划，呈(cheng)审(shen)计委(wei)员(yuan)会与董(dong)事(shi)会通过后，据以执行(xing)。稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)处于稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)项(xiang)目完成(cheng)之次月底前将(jiang)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)报(bao)告及追踪改善报(bao)告交付各独立董(dong)事(shi)查阅，稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)主管列席例行(xing)性董(dong)事(shi)会及审(shen)计委(wei)员(yuan)会并做稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)业务(wu)报(bao)告。

于(yu)(yu)年度终了，由总经理(li)召集各部(bu)门进行内部(bu)控制自行评估作(zuo)(zuo)业。内部(bu)控制制度设计及执行之有效性，经稽核复核后(hou)，呈报审计委员会(hui)(hui)暨董事会(hui)(hui)讨论(lun)通(tong)过。稽核处依主管机关规定，于(yu)(yu)期限内完成网路申报作(zuo)(zuo)业。

公(gong)开发行公(gong)司(si)(si)(si)内(nei)(nei)部(bu)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)(he)人员(yuan)除(chu)需符合金管(guan)(guan)会(hui)(hui)所(suo)订定的(de)内(nei)(nei)部(bu)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)(he)人员(yuan)适任条件外，本公(gong)司(si)(si)(si)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)(he)人员(yuan)之(zhi)任免(mian)均需稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)(he)最(zui)高主管(guan)(guan)审(shen)核(he)(he)(he)(he)后呈(cheng)董(dong)事(shi)长核(he)(he)(he)(he)准(zhun)，并于「审(shen)计委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)组织规(gui)程」及(ji)「董(dong)事(shi)会(hui)(hui)议事(shi)规(gui)范」明定内(nei)(nei)部(bu)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)(he)主管(guan)(guan)之(zhi)任免(mian)须提报(bao)至本公(gong)司(si)(si)(si)审(shen)计委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)及(ji)董(dong)事(shi)会(hui)(hui)；另于「薪资管(guan)(guan)理(li)办(ban)法」暨「员(yuan)工绩效考(kao)核(he)(he)(he)(he)办(ban)法」明定内(nei)(nei)部(bu)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)(he)人员(yuan)之(zhi)薪资报(bao)酬与每(mei)年(nian)一(yi)次(ci)之(zhi)年(nian)度考(kao)核(he)(he)(he)(he)，由(you)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)(he)最(zui)高主管(guan)(guan)审(shen)核(he)(he)(he)(he)后呈(cheng)董(dong)事(shi)长核(he)(he)(he)(he)准(zhun)。相关办(ban)法已揭露于本公(gong)司(si)(si)(si)内(nei)(nei)部(bu)规(gui)章(zhang)网页专区中。

稽(ji)核(he)(he)(he)主(zhu)管(guan)(guan)具有国际内部稽(ji)核(he)(he)(he)师证照(zhao)，秉持超然独(du)立及诚信正直的原则执(zhi)行稽(ji)核(he)(he)(he)作业，并定(ding)期列席董事(shi)会及审(shen)计(ji)委员会， 针对稽(ji)核(he)(he)(he)重大(da)发现提出报(bao)告，并追踪后续改善(shan)情况。稽(ji)核(he)(he)(he)主(zhu)管(guan)(guan)亦为(wei)审(shen)计(ji)委员会信箱(xiang)及举报(bao)专线之(zhi)专责受理(li)单位(wei)，执(zhi)行处(chu)理(li)举报(bao)事(shi)宜。