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治理與營運績效

Governance
and
Operational
Performance
公司治理
華夏公司嚴格要求員工、各級主管及董事會成員遵守法令規章，依法行事為最高的營運作業準則。包括：反賄賂、反腐敗、反騷擾、反歧視、反托拉斯（公平交易法）、環境保護、內部稽核、智慧財產權保護、機密資訊保護、妥善處理個人資料並尊重職場隱私。 法規遵行執行面上，除密切注意對公司營運有影響之相關法令變動，並對內不定期舉辦法規相關訓練課程外，對外亦積極參與主管機構所舉辦之各項法令宣導、誠信經營、企業社會責任相關課程與講座。(請參閱 人權政策與管理方案 ) 為達永續經營的目標，未來我們將要求各單位建立風險通報系統，透過系統性管理及經營團隊的協力合作，全面防堵任何可能的違法風險，以積極及負責任的態度來面對越來越嚴謹的法律規範。
永續發展政策
華夏公司企業社會責任以永續發展、經營策略及企業文化為基礎，同時將利害關係人所關注議題納入決策因子。針對利害關係人關注之議題，從氣侯變遷管理，公司治理、環境保護、供應鏈管理、員工照顧、社會參與等各面向，持續推動企業永續發展策略。
審計委員、薪資報酬、永續發展委員會介紹
  • 姓名
  • 經歷
  • 審計委員會
  • 薪資報酬委員會
  • 永續發展委員會
  • 李祖德
    (LI,ZU-DE)
    獨立董事
  • 兼任臺北醫學大學(Taipei Medical University)
    環瑞醫投資控股(股)公司(Swissray Global Healthcare Holding Ltd.)董事
    擔任本公司薪酬委員會-委員、審計委員會-召集人
    臺北醫學院(Taipei Medical College)牙醫學系
  • 召集人
  • 委(wei)員
  • 鄭瑛彬
    (ZHENG,YING-BIN)
    獨立董事
  • 榮成紙業(股)公司(Long Chen Paper Co.,Ltd.)董事長
    擔任本公司薪酬委員會-召集人、審計委員會-委員、永續發展委員會-主任委員
    台灣大學(National Taiwan University)商學研究所碩士
  • 委員
  • 召集人
  • 主任委員
  • 徐承義
    (Hsu,Chen-I)
    獨立董事
  • 兼任瓦城泰統集團(TTFB COMPANY LIMITED)董事長
    擔任本公司審計委員會-委員、永續發展委員會-委員
    瑞士商學院(Swiss Business School)企管碩士
  • 委員
  • 委員
  • 委員
  • 張振明
    (Chang,Chen-Ming)
    獨立董事
  • 香港理工大學設計系
    中原大學設計學院資源副院長
    聯廣集團執行長暨聯廣、聯眾、聯太、達聯等公司董事長
    擔任本公司審計委員會-委員
  • 委員
  • 委員(yuan)
  • 吳亦圭
    (WU,YI-GUI)
    董事長
  • 董事長兼總執行長
    台灣聚合化學品(股)公司、亞洲聚合(股)公司、華夏海灣塑膠(股)公司、台達化學工業(股)公司及越峯電子材料(股)公司董事長兼總執行長
  • 委員
  • 胡吉宏
    (HU, CHI-HONG)
    總經理
  • 華夏海灣塑膠(股)公司總經理
    華夏聚合(股)公司總經理
    輔仁大學企管系
  • 副主任委員
註：此表統(tong)計(ji)截止(zhi)至(zhi)2024年6月(yue)30日。
永續績效作為及運作情形
永續發展委員會每年召開二次，並向董事呈報「治理、環境與社會」三面向之執行計畫及管理方針之推動方案、目標與執行成果。董事會負責監督與審核目標之達成並指示策略方向。
  • 委員會名稱
  • 執掌 / 功能
  • 運作及溝通情形
  • 審計委員會
  • 內控制度訂定/修正及運作監督。
    重大財務業務行為之處理程序之訂定/修正及運作監督。
    簽證會計師選解任及獨立性等監督。
    財務/會計/內稽主管任免。
    財務報告適當與否之監督。
  • 獨立董事為能充分行使職權，並更瞭解公司之財務報告及財務、業務狀況，在無一般董事及管理階層在場之情況下，每年至少一次於審計委員會單獨與會計師及內部稽核主管溝通。
    獨立董事單獨與會計師及內部稽核主管之溝通情形：
    日期：2023/11/02
    審計委員會
    第3屆第6次會議
    		出席人員：
    獨立董事 李祖德
    獨立董事 鄭瑛彬
    會計師 黃秀椿
    稽核主管 蔣康年
    單獨溝通事項：
    會計師 內部稽核主管
    1.
    2023年第3季合併財務報告核閱執行及結論。
    2.
    2023年度財務報告查核計畫及關鍵查核事項。
    3.
    國際財務報導準則永續揭露準則第S1號及第S2號簡介。
    4.
    碳費開徵時程及費率訂定方向。
    1.
    稽核業務執行情形及結果。
    2.
    2023年度內控自評時程。
    3.
    2024年度稽核計畫。
    溝通結果：無意見
    由審計委員會專案秘書匯報年度風險管理運作情形。

    詳細內容請至官網-審計委員會 、審計委員會組織規程觀看。
  • 薪資報酬委員會
  • 訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 本屆任期2022.06.02～2025.05.29，委員共計3人，皆由獨立董事組成。
    委員會每年至少召開2次會議，2023年度共召開3次，委員親自出席率達100%。有關本委員會運作情形，請參考本公司 官網、 年報或連結至 查詢。
    委員會定期檢討董事及經理人 (1) 薪資報酬之政策、制度、標準與結構與 (2) 績效評估，並參考同業中位數水準支給情形、個人投入之時間、所擔負之職責、個人目標達成情形、同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等各項因素，訂定與評估董事及經理人薪資報酬，並經董事會通過。(GRI 2-20)
    •薪資報酬：董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用，經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金，其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第二十五條規定辦理之。(GRI 2-19)
    2023年度Vinyl Chain總薪酬比率：15.43：1、總薪酬變化比率：33.40%。(GRI 2-21)

    •績效評估：董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制等；經理人績效評估涵蓋財務面(營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面(客戶滿意、服務品質…)、產品面(品牌經營、品質創新…)、人才面(人才培育、潛能發展…)、安全面(零污染、零排放、零職災、零事故、零故障)、專案面(數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…)等，其中與永續相關之指標權重至少為5%。2023年總經理之績效指標與永續相關項目包含節能減碳、製程安全管理及新產品開發等。

    註1總薪酬比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬/所有員工（不包括該薪酬最高之個人）之年度總薪酬中位數。
    註2總薪酬變化比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬增加百分比/所有員工（不包括該薪酬最高之個人）之年度總薪酬中位數增加百分比。

    詳細內容請至官網- 薪資報酬委員會、 薪資報酬委員會組織規程、 年報觀看。
  • 永續發展委員會
  • 永續發展政策之議定。
    監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實，並評估執行情形。
    永續報告書之審定。
    每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
  • 第三屆任期2022/06/02～2025/05/29，委員成員包括：本公司吳亦圭董事長、林漢福副董事長兼總經理、鄭瑛彬獨立董事、徐承義獨立董事，目前委員共計4人。
    永續發展委員會2023年度共召開2次董事會，全體委員親自出席率達87.50%（含委託出席則為100%）。
    向董事會提報2023年永續發展進度及年度永續計劃報告。

註1：
此表統計截止至2023年12月31日。
註2：
華夏胡吉宏執行副總自2024 年4 月1 日起接任華夏總經理和擔任永續發展委員會副主任委員。
註3：
2024年5月28日經股東會決議通過新增一名獨立董事：張振明女士擔任委員。
營運績效
  • 2021年
  • 2022年
  • 2023年
項目(單位：佰萬元)
  • 營業收入(合併)
  • 20,222
  • 17,637
  • 13,707
  • 營業成本(合併)
  • 16,904
  • 18,622
  • 13,247
  • 總資產(合併)
  • 16,975
  • 16,684
  • 17,750
  • 稅前淨利(合併)
  • 3,307
  • -517
  • 467
  • 員工薪資福利(合併)
  • 1,392
  • 1,113
  • 1,230
  • 股利_個體
  • 1,453
  • 174
  • 203
  • 所得稅(合併)
  • 676
  • -179
  • 73
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